제6기 정기주주총회 안내문

제6기 정기주주총회 안내문

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제26조에 의하여 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 03월 23일 (금) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 구로구 디지털로 272 한신 IT타워 지하2층 대회의실 / 전화번호: 02-784-1188

3. 회의목적사항

《보고 안건》영업보고 및 감사보고,

《부의 안건》

   제1호 의안 : 제6기(2017년 01월 01일 ~ 2017년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서,이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 주석(안) 승인의 건

   제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

성명

생년월일

임기

신규선임여부

주요경력

현직

최종학력

추천인

한승은

1973-05-23

3년

재선임

(주)아이리시스

(주)아이리시스

대표이사

한양대학교

이사회

한정은

1983-04-25

3년

재선임

(주)아이리시스

(주)아이리시스 이사

연세대학교

이사회

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

정관

변경전

변경후

제 2장 주식

제 5 조 당 회사가 발행할 주식의 총수

10,000,000주

20,000,000주

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없 습니다. 따라서, 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임 장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

6. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

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